中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊 10月29日,國家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布了《國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報》。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號),國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報。
其中,南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買賣外匯案顯示,2020年5月至6月,南京金奧地產(chǎn)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計63.5萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢,南京金奧地產(chǎn)有限公司成立于2016年7月8日,注冊資本1億元。該公司為江蘇金奧企業(yè)管理有限公司的全資子公司。
《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條:外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯,也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯,其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條:私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
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