中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊 深圳證券交易所網(wǎng)站日前發(fā)布關(guān)于對(duì)福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司的關(guān)注函(創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第445號(hào))。2021年10月15日,福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司(簡稱“永福股份”,300712.SZ)發(fā)布關(guān)于一致行動(dòng)人關(guān)系擬到期解除暨擬變更實(shí)際控制人的提示性公告。
福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司的控股股東為福州博宏投資管理有限公司(以下簡稱“博宏投資”)、福州永福恒誠投資管理股份有限公司(以下簡稱“恒誠投資”)和福建省永福博發(fā)投資股份有限公司(以下簡稱“博發(fā)投資”),合計(jì)直接持有永福股份46.89%的股份,其中,博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資分別持有永福股份比例為25.3621%、19.4276%、2.1036%。恒誠投資和博發(fā)投資系永福股份的員工持股平臺(tái),博宏投資系博發(fā)投資的全資子公司?!兑恢滦袆?dòng)協(xié)議》到期前,林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議作為永福股份的共同實(shí)際控制人通過博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資合計(jì)控制公司46.89%的股份。
公司的實(shí)際控制人林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議于2016年3月10日共同簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》,約定協(xié)議有效期為自該協(xié)議簽署之日起至永福股份股票上市之日起滿48個(gè)月時(shí)終止;有效期期滿,如各方無異議,自動(dòng)續(xù)期三年。根據(jù)協(xié)議約定,公司共同實(shí)際控制人的一致行動(dòng)關(guān)系于2021年10月30日到期。公司于近日收到公司實(shí)際控制人林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議共同出具的《關(guān)于不再續(xù)期一致行動(dòng)協(xié)議的確認(rèn)函》,確認(rèn)一致行動(dòng)協(xié)議于2021年10月30日到期后不再續(xù)簽,各方的一致行動(dòng)關(guān)系到期解除。
一致行動(dòng)關(guān)系到期解除后,林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議不再為公司的共同實(shí)際控制人,各自分別持有博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資的股權(quán)比例保持不變;控股股東博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資持有公司的股份數(shù)量和比例保持不變,仍為公司的控股股東;公司實(shí)際控制人由林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議變更為林一文。
2021年10月11日,博發(fā)投資、恒誠投資召開股東大會(huì)對(duì)其公司章程進(jìn)行修訂,主要變動(dòng)如下:
博發(fā)投資、恒誠投資選舉董事時(shí)為等額選舉,在博發(fā)投資、恒誠投資單一持股比例最高的股東(即林一文)有權(quán)提名過半數(shù)以上的董事席位;與永福股份、博宏投資的相關(guān)事項(xiàng)僅需提交至博發(fā)投資、恒誠投資的董事會(huì)審議,相關(guān)事項(xiàng)包括但不限于向其向其行使董事、監(jiān)事提名權(quán),向其行使股東提案權(quán),出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)等。
通過上述的安排,林一文作為博發(fā)投資、恒誠投資單一持股比例最高的股東,能夠?qū)嶋H控制博發(fā)投資、恒誠投資的董事會(huì),且將因此控制博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資對(duì)永福股份相關(guān)事項(xiàng)的表決,從而控制永福股份。
同時(shí)原一致行動(dòng)人、原共同實(shí)際控制人季征南、王勁軍、宋發(fā)興先、錢有武、卓秀者、盧慶議以及博發(fā)投資其他32名股東、恒誠投資其他26名股東于2021年10月15日簽署《關(guān)于不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾函》,承諾其直接或者間接持有博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資、永福股份中任一公司的股份和/或出資權(quán)益期間,不會(huì)與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系,不會(huì)通過任何形式謀求或協(xié)助除林一文之外的第三方謀求博發(fā)投資、恒誠投資的實(shí)際控制權(quán),并且不會(huì)參與任何可能影響林一文作為博發(fā)投資、恒誠投資實(shí)際控制人地位的活動(dòng)。
博發(fā)投資、恒誠投資未簽署《關(guān)于不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾函》的股東的合計(jì)持股比例均低于林一文的持股比例。
綜上,《一致行動(dòng)協(xié)議》到期后,博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資的實(shí)際控制人將變更為林一文,公司的控股股東仍為博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資,林一文將通過博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資實(shí)際控制永福股份。故,永福股份的實(shí)際控制人將變更為林一文。
11月2日,永福股份發(fā)布關(guān)于公司實(shí)際控制人變更的提示性公告。福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司實(shí)際控制人林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》已于2021年10月30日到期,根據(jù)前述人員向公司出具的《關(guān)于不再續(xù)期一致行動(dòng)協(xié)議的確認(rèn)函》,前述人員的一致行動(dòng)關(guān)系自《一致行動(dòng)協(xié)議》到期之日起解除。
《一致行動(dòng)協(xié)議》到期前,公司的實(shí)際控制人為林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議;《一致行動(dòng)協(xié)議》到期后,公司的實(shí)際控制人變更為林一文。
深圳證券交易所指出,永福股份于2021年10月15日披露《關(guān)于一致行動(dòng)人關(guān)系擬到期解除暨擬變更實(shí)際控制人的提示性公告》,并于11月2日披露《關(guān)于公司實(shí)際控制人變更的提示性公告》及相關(guān)股東權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書,林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議等八名自然人于2016年3月10日通過簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》成為公司的共同實(shí)際控制人,并通過福州永福恒誠投資管理股份有限公司(以下簡稱“恒誠投資”,員工持股平臺(tái))、福建省永福博發(fā)投資股份有限公司(以下簡稱“博發(fā)投資”,員工持股平臺(tái))和福州博宏投資管理有限公司(以下簡稱“博宏投資”,博發(fā)投資全資子公司)合計(jì)控制公司46.89%的股份。該一致行動(dòng)協(xié)議已于2021年10月30日到期,到期后不再續(xù)簽,各方的一致行動(dòng)關(guān)系到期解除。
請(qǐng)說明若后續(xù)季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議將直接或間接持有的博發(fā)投資、恒誠投資、博宏投資、永福股份中任一公司的股份和/或出資權(quán)益轉(zhuǎn)讓至其他方,其他方是否將承繼上述不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾。上述相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓行為是否會(huì)影響永福股份控制權(quán)穩(wěn)定性。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。
以下為原文:
關(guān)于對(duì)福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司的關(guān)注函
創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第445號(hào)
福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì):
你公司于2021年10月15日披露《關(guān)于一致行動(dòng)人關(guān)系擬到期解除暨擬變更實(shí)際控制人的提示性公告》,并于11月2日披露《關(guān)于公司實(shí)際控制人變更的提示性公告》及相關(guān)股東權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書,林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議等八名自然人于2016年3月10日通過簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》成為公司的共同實(shí)際控制人,并通過福州永福恒誠投資管理股份有限公司(以下簡稱“恒誠投資”,員工持股平臺(tái))、福建省永福博發(fā)投資股份有限公司(以下簡稱“博發(fā)投資”,員工持股平臺(tái))和福州博宏投資管理有限公司(以下簡稱“博宏投資”,博發(fā)投資全資子公司)合計(jì)控制公司46.89%的股份。該一致行動(dòng)協(xié)議已于2021年10月30日到期,到期后不再續(xù)簽,各方的一致行動(dòng)關(guān)系到期解除。
同時(shí),相關(guān)各方做出如下安排:一是控股股東博發(fā)投資、恒誠投資于2021年10月11日召開股東大會(huì)對(duì)其公司章程進(jìn)行修訂,修訂內(nèi)容主要為博發(fā)投資、恒誠投資選舉董事時(shí)為等額選舉,在博發(fā)投資、恒誠投資單一持股比例最高的股東(即林一文)有權(quán)提名過半數(shù)以上的董事席位;與上市公司、博宏投資的相關(guān)事項(xiàng)僅需提交至博發(fā)投資、恒誠投資的董事會(huì)審議,相關(guān)事項(xiàng)包括但不限于向上市公司行使董事、監(jiān)事提名權(quán),向上市公司行使股東提案權(quán),出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)等。二是季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、盧慶議等6名原實(shí)際控制人以及博發(fā)投資其他32名股東、恒誠投資其他26名股東于10月15日簽署《關(guān)于不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾函》。通過上述安排,公司實(shí)際控制人由林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議變更為林一文,林一文通過博宏投資、恒誠投資、博發(fā)投資實(shí)際控制公司。
我部對(duì)此表示關(guān)注,請(qǐng)你公司向相關(guān)方核實(shí)并就以下事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充說明:
1.請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明本次實(shí)際控制人變更前后,你公司控股股東博發(fā)投資、恒誠投資、博宏投資層面公司章程、三會(huì)議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度的內(nèi)容及修訂情況以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及改組情況,林一文能否通過控制三名股東實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司的有效控制。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。
2.截至目前,林一文持有博發(fā)投資26.3168%股權(quán),持有恒誠投資39.903%股權(quán)。
(1)請(qǐng)結(jié)合你公司控股股東層面的股東人數(shù)、股權(quán)分布和治理結(jié)構(gòu),林一文、季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議在你公司的任職情況,詳細(xì)說明《一致行動(dòng)協(xié)議》到期解除后,如控股股東未修訂其公司章程,相關(guān)方未簽署《關(guān)于不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾函》,林一文是否仍能對(duì)你公司實(shí)現(xiàn)控制。
(2)請(qǐng)進(jìn)一步說明本次實(shí)際控制人的變更是否屬于通過協(xié)議安排方式收購上市公司,詳細(xì)說明本次實(shí)際控制人變更是否觸及要約收購義務(wù),是否存在規(guī)避要約收購義務(wù)的情形。
(3)請(qǐng)律師對(duì)以上事項(xiàng)繼續(xù)核查并發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)說明本次實(shí)際控制人變更完成后,公司控股股東是否需遵守《上市公司收購管理辦法》第七十四條規(guī)定。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。
4.請(qǐng)說明《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》中關(guān)于信息披露義務(wù)人在上市公司中擁有權(quán)益的股份變動(dòng)情況是否符合《上市公司收購管理辦法(2020年修正)》第十二條的相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。
5.請(qǐng)說明若后續(xù)季征南、王勁軍、宋發(fā)興、錢有武、卓秀者、陳強(qiáng)、盧慶議將直接或間接持有的博發(fā)投資、恒誠投資、博宏投資、永福股份中任一公司的股份和/或出資權(quán)益轉(zhuǎn)讓至其他方,其他方是否將承繼上述不與他人建立一致行動(dòng)關(guān)系且不謀求公司控制權(quán)的承諾。上述相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓行為是否會(huì)影響你公司控制權(quán)穩(wěn)定性。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。
6.你公司認(rèn)為需要說明的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書面說明,在2021年11月9日前將有關(guān)說明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露,并抄送福建證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。同時(shí),提醒你公司:上市公司必須按照國家法律、法規(guī)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。
特此函告。
創(chuàng)業(yè)板公司管理部
2021年11月2日
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