中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊 近日,深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對永興特種材料科技股份有限公司的關(guān)注函(公司部關(guān)注函〔2022〕第178號)。2022年3月15日,永興特種材料科技股份有限公司(簡稱“永興材料”,002756.SZ)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。
永興材料擬將所持有的民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)及永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓永興達(dá),轉(zhuǎn)讓價格以評估機(jī)構(gòu)評估價值為基礎(chǔ)確定,合計(jì)1.36億元,其中民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格6833.11萬元,永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格6778.51萬元。本次轉(zhuǎn)讓完成后,永興材料將不再持有民間融資服務(wù)中心及永信小額貸款股權(quán)。
永興達(dá)為永興材料控股股東、實(shí)際控制人高興江直接控制的法人,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,本次轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次轉(zhuǎn)讓已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次臨時會議審議通過,表決結(jié)果8票同意、0票反對、0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事高興江回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》(坤元評報(bào)〔2022〕78號),截至評估基準(zhǔn)日2021年12月31日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價值19168.56萬元,評估價值為20126.98萬元,評估增值958.43萬元,增值率為5.00%。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以上述評估值確定交易價格,即公司持有的民間融資服務(wù)中心33.95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為6833.11萬元。
根據(jù)坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》(坤元評報(bào)〔2022〕77號),截至評估基準(zhǔn)日2021年12月31日,永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價值25430.53萬元,評估價值25430.53萬元。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以上述評估值確定交易價格,即公司持有的永信小額貸款26.655%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為6778.51萬元。
深圳證券交易所指出,2022年3月15日,永興材料披露擬將湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司股權(quán)33.95%股權(quán)及湖州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永信小額貸款股份有限公司26.66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永興材料控股股東、實(shí)際控制人高興江直接控制的永興達(dá)控股集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)讓價格分別為6833.11萬元和6778.51萬元。上市公司管理一部對此表示關(guān)注,請永興材料就以下事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并作出說明:
截至評估基準(zhǔn)日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價值19168.56萬元,采用市場評估法的評估價值為20126.98萬元,評估增值率為5%;永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價值25430.53萬元,采用市場評估法的評估價值為25430.53萬元。
(1)請分別說明民間融資服務(wù)中心和永信小額貸款市場法下可比案例的選取依據(jù)及合理性,披露可比案例的具體情況,對交易日期、地域、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營狀況等關(guān)鍵參數(shù)的調(diào)整方法及評估測算過程。
(2)請說明選取市場法下的評估價值作為最終結(jié)果的原因及合理性。
(3)請結(jié)合(1)-(2)以及標(biāo)的公司的經(jīng)營情況、盈利情況、輕資產(chǎn)特點(diǎn)等說明本次交易作價的公允性,是否存在低價出售公司資產(chǎn)、向控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方輸送利益等情形。請?jiān)u估機(jī)構(gòu)核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。
以下為原文:
關(guān)于對永興特種材料科技股份有限公司的關(guān)注函
公司部關(guān)注函〔2022〕第178號
永興特種材料科技股份有限公司董事會:
2022年3月15日,你公司披露擬將湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司股權(quán)(以下簡稱“民間融資服務(wù)中心”)33.95%股權(quán)及湖州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永信小額貸款股份有限公司(以下簡稱“永信小額貸款”)26.66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給你公司控股股東、實(shí)際控制人高興江先生直接控制的永興達(dá)控股集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)讓價格分別為6833.11萬元和6778.51萬元。我部對此表示關(guān)注,請你公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并作出說明:
1.截至評估基準(zhǔn)日,民間融資服務(wù)中心股東全部權(quán)益的賬面價值19168.56萬元,采用市場評估法的評估價值為20126.98萬元,評估增值率為5%;永信小額貸款股東全部權(quán)益的賬面價值25430.53萬元,采用市場評估法的評估價值為25430.53萬元。
(1)請分別說明民間融資服務(wù)中心和永信小額貸款市場法下可比案例的選取依據(jù)及合理性,披露可比案例的具體情況,對交易日期、地域、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營狀況等關(guān)鍵參數(shù)的調(diào)整方法及評估測算過程。
(2)請說明選取市場法下的評估價值作為最終結(jié)果的原因及合理性。
(3)請結(jié)合(1)-(2)以及標(biāo)的公司的經(jīng)營情況、盈利情況、輕資產(chǎn)特點(diǎn)等說明本次交易作價的公允性,是否存在低價出售公司資產(chǎn)、向控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方輸送利益等情形。請?jiān)u估機(jī)構(gòu)核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。
2.根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,交易對手方將于協(xié)議生效之日起15日內(nèi)支付3500萬元,自股份轉(zhuǎn)讓完成之日(即變更登記辦理完畢之日)起分期支付剩余款項(xiàng)。
(1)請補(bǔ)充披露分期支付的具體安排,付款期限的設(shè)定依據(jù)及合理性,是否有利于保護(hù)上市公司的利益。
(2)請結(jié)合款項(xiàng)支付、股權(quán)過戶、工商變更登記等情況,說明資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時點(diǎn)及判斷依據(jù)。
3.請結(jié)合《上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及你公司章程的有關(guān)規(guī)定,說明按照連續(xù)十二個月累計(jì)計(jì)算原則,本次關(guān)聯(lián)交易是否需要提交股東大會審議及依據(jù)。
我部對此表示關(guān)注。請你公司就上述問題做出書面說明,在2022年3月29日前將有關(guān)說明材料報(bào)送我部并對外披露,同時抄送派出機(jī)構(gòu)。同時,提醒你公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī),以及本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)。
特此函告
深圳證券交易所
上市公司管理一部
2022年3月22日
關(guān)鍵詞:
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