以預(yù)約新冠疫苗為由給手機(jī)用戶發(fā)送木馬鏈接短信，以畸高價(jià)格向老年人推銷廉價(jià)保健品，組織他人大量辦理實(shí)名電話卡再低價(jià)“收購”作為實(shí)施詐騙的工具……近年來，面對(duì)相關(guān)部門的強(qiáng)力打擊，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷變換花樣。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為何屢禁不絕?如何才能做到有效打擊?

層出不窮，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高位運(yùn)行

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者不少，受害對(duì)象正從老年人逐漸向中青年等更多人群轉(zhuǎn)移，甚至連高學(xué)歷人才也難以幸免。

根據(jù)湖北武漢警方今年3月份通報(bào)，武漢某高校一名博士生3月份接到自稱是“銀監(jiān)會(huì)工作人員”的電話，稱該生在網(wǎng)上有貸款記錄需要取消，否則影響個(gè)人信用。該生信以為真，按照對(duì)方要求進(jìn)行操作，被騙10萬余元。目前，警方仍在調(diào)查中。

據(jù)最高人民檢察院發(fā)布的消息，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體開始向低齡、低學(xué)歷、低收入“三低”人群發(fā)展，詐騙手法多達(dá)6大類300多種，而且不斷“推陳出新”。

去年年底，河南民權(quán)縣警方打掉一個(gè)借“網(wǎng)絡(luò)問診”之名牟取暴利的電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人190名，涉案資金數(shù)億元，受害者多達(dá)10萬人。據(jù)了解，該團(tuán)伙在網(wǎng)上給患者診斷開方，銷售的產(chǎn)品多是保健品、普通食品和來路不明的“三無產(chǎn)品”，賺取了幾十倍甚至上百倍的利潤。

據(jù)最高人民檢察院今年初發(fā)布的信息，近年來，檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件以年均近40%的速度攀升。在所有網(wǎng)絡(luò)犯罪中，網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博高位運(yùn)行，成為當(dāng)前主要網(wǎng)絡(luò)犯罪。

詭計(jì)多端，詐騙分子上演“變變變”

伴隨網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作深入推進(jìn)、用戶防范意識(shí)有所增強(qiáng)，詐騙套路也不斷翻新，呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

——詐騙手法不斷翻新、模式持續(xù)升級(jí)。根據(jù)去年12月中國信息通信研究院發(fā)布的《新形勢(shì)下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理研究報(bào)告(2020年)》(以下稱《報(bào)告》)顯示，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出從電話詐騙向互聯(lián)網(wǎng)詐騙轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。詐騙模式與引流推廣方式也不斷升級(jí)，詐騙過程開始呈現(xiàn)接觸周期長(zhǎng)、詐騙環(huán)節(jié)多、多手法疊加、跨平臺(tái)實(shí)施等特點(diǎn)。比如，“殺豬盤”詐騙同時(shí)涉及婚戀交友、即時(shí)通信等多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，詐騙全程長(zhǎng)達(dá) 1至3 個(gè)月。

——“隨機(jī)詐騙”向“精準(zhǔn)詐騙”轉(zhuǎn)變。與廣撒網(wǎng)、隨機(jī)式詐騙方式不同，“精準(zhǔn)詐騙”更具針對(duì)性和指向性，欺騙性、迷惑性進(jìn)一步增強(qiáng)。一些犯罪分子還從單一“對(duì)話式”詐騙向“情景劇式”詐騙轉(zhuǎn)變。

西安郵電大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院副院長(zhǎng)任方認(rèn)為，個(gè)人信息泄露已成為“精準(zhǔn)詐騙”實(shí)施的重要推手。“犯罪分子掌握大量個(gè)人詳細(xì)信息進(jìn)行‘精準(zhǔn)詐騙’，這種詐騙成本低、獲利高，詐騙團(tuán)伙自然會(huì)鋌而走險(xiǎn)。”

今年年初，江蘇省無錫市宜興市法院審結(jié)一起侵犯公民個(gè)人信息案，7名輔警非法賣給“下家”的車輛信息達(dá)1萬余條，總計(jì)非法獲利15萬余元。“下家”又將這些信息層層倒賣，該案涉案總額達(dá)100余萬元。

——跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈發(fā)活躍。據(jù)中國信息通信研究院《報(bào)告》顯示，在我國持續(xù)高壓打擊和有效治理下，境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)空間明顯壓縮，詐騙分子進(jìn)而開始“走出國門”，逐步向東南亞、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，為了躲避監(jiān)管處置，一些詐騙分子大量利用境外電信網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)施詐騙。

今年2月，寧夏銀川警方通報(bào)破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，搗毀了一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在緬甸勐波縣的詐騙集團(tuán)，查獲500余款詐騙、賭博App，抓獲境外回流犯罪嫌疑人90名。去年8月，湖南警方偵破一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲38名嫌疑人，繳獲126臺(tái)作案電腦、263部手機(jī)，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。涉案團(tuán)伙的頭目及主要成員均由柬埔寨金邊電信詐騙窩點(diǎn)回流。

多方合力，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪需協(xié)同推進(jìn)

根據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局公布的數(shù)據(jù)，2020年以來，全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人26.3萬名，攔截詐騙電話1.4億個(gè)、詐騙短信8.7億條，為群眾直接避免經(jīng)濟(jì)損失1200億元。

有專家認(rèn)為，盡管打擊治理工作取得了突出成效，但是在信息技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的時(shí)代背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍然高發(fā)，打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

西北政法大學(xué)刑事法學(xué)院博士鄒帆認(rèn)為，遏制打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，公安機(jī)關(guān)獨(dú)木難支，需要各行業(yè)各部門有效分工、共同承擔(dān)。比如通信、金融等部門，也應(yīng)加大自身業(yè)務(wù)監(jiān)督力度，盡可能完善工作流程中的漏洞，向公安機(jī)關(guān)提供更多有力的信息支撐。有關(guān)部門要對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)等加強(qiáng)監(jiān)管，防止被犯罪分子利用。

鄒帆認(rèn)為，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢(shì)，還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化對(duì)犯罪行為認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定。“網(wǎng)絡(luò)電信犯罪作為新型犯罪，還有不少法治漏洞。對(duì)于司法實(shí)踐中出現(xiàn)的共同犯罪認(rèn)定、犯罪數(shù)額認(rèn)定、犯罪具體行為方式界定、定罪標(biāo)準(zhǔn)以及證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題，都需要立法或出臺(tái)司法解釋及時(shí)做出規(guī)范，統(tǒng)一司法實(shí)踐中的標(biāo)準(zhǔn)與尺度，便于辦案人員把握運(yùn)用。” 鄒帆說。

中國信息通信研究院安全研究所相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，除了采取線上線下相結(jié)合強(qiáng)化宣傳教育，建立健全多種激勵(lì)機(jī)制，提升用戶參與度等社會(huì)共治措施外，還應(yīng)探索利用大數(shù)據(jù)深化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理技術(shù)手段，探索跨國防范治理方案與措施，進(jìn)一步建立信息共享與聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，加強(qiáng)涉詐信息共享與跨境聯(lián)合執(zhí)法等，多措并舉保證人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

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