???證券代碼：002353???????證券簡(jiǎn)稱：杰瑞股份???公告編號(hào)：2023-053

(相關(guān)資料圖)

????????????煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

??一、擔(dān)保情況概述

??煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杰瑞股份”）于?2023?年

于對(duì)參股子公司提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下。

??公司全資子公司杰瑞新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰瑞新能源”）之參股子公司煙

臺(tái)益大新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)益大”）擬開(kāi)展“15?萬(wàn)噸/年高端電極前驅(qū)體智能

一體化項(xiàng)目建設(shè)”，為推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，煙臺(tái)益大擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司龍口支行申

請(qǐng)借款?5?億元（人民幣，下同）并簽署《固定資產(chǎn)借款合同》（以下簡(jiǎn)稱“主合同”）。公

司董事會(huì)同意杰瑞新能源按出資比例為煙臺(tái)益大本次借款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保最高余額

為?7,650?萬(wàn)元。煙臺(tái)益大的其他股東山東益大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東益大”）

和山東裕龍石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東裕龍”）按出資比例為本次借款提供同等擔(dān)保。

??本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所列的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??二、被擔(dān)保人基本情況

??被擔(dān)保人名稱：煙臺(tái)益大新材料有限公司

??成立日期：2022?年?5?月?27?日

??注冊(cè)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市龍口市黃山館鎮(zhèn)裕龍石化產(chǎn)業(yè)園?3#島裕和一路與裕煉七路交

叉口南側(cè)

??法定代表人：董賓蟬

??注冊(cè)資本：30,000?萬(wàn)人民幣

??主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；石墨及碳素制品制造；

石墨及碳素制品銷(xiāo)售；石油制品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；

貨物進(jìn)出口；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東益大持有?51%股權(quán)，山東裕龍持有?33.7%股權(quán)，杰瑞新能源持有?15.3%

股權(quán)。

??財(cái)務(wù)情況：

???????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????????項(xiàng)目????????2022?年?12?月?31?日????2023?年?3?月?31?日

??資產(chǎn)總額??????????????????????35,135.45??????????36,216.77

??負(fù)債總額???????????????????????5,287.26???????????6,441.94

??銀行貸款總額?????????????????????????0.00???????????????0.00

??流動(dòng)負(fù)債總額?????????????????????5,287.26???????????6,441.94

??或有事項(xiàng)涉及的總額??????????????????????0.00???????????????0.00

??凈資產(chǎn)???????????????????????29,848.19??????????29,774.83

??資產(chǎn)負(fù)債率????????????????????????15.05%????????????17.79%

??????????項(xiàng)目????????????2022?年度??????????2023?年一季度

??營(yíng)業(yè)收入???????????????????????????4.30??????????????2.11

??利潤(rùn)總額????????????????????????-151.81?????????????-73.37

??凈利潤(rùn)?????????????????????????-151.81?????????????-73.37

??經(jīng)查詢，被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

??最新信用等級(jí)：AA-。

??三、保證合同的主要內(nèi)容

??債權(quán)人（甲方）：中國(guó)工商銀行股份有限公司龍口支行

??保證人（乙方）：杰瑞新能源科技有限公司

??債務(wù)人：煙臺(tái)益大新材料有限公司

??保證方式：連帶責(zé)任保證

??保證范圍：主要包括本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)

用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。

??保證期間：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之次日起三年；甲方根據(jù)主合同之約定宣布借

款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起三年。

??保證金額：最高余額為?7,650?萬(wàn)元

??截至本公告披露日，杰瑞新能源尚未簽訂相關(guān)保證合同，上述內(nèi)容以杰瑞新能源與中國(guó)

工商銀行股份有限公司龍口支行最終簽署的《最高額保證合同》及相關(guān)文件約定為準(zhǔn)。

??煙臺(tái)益大的其他股東山東益大及山東裕龍將按出資比例為本次借款提供同等擔(dān)保，煙臺(tái)

益大亦將本項(xiàng)目土地使用權(quán)進(jìn)行抵押。

??四、董事會(huì)意見(jiàn)

??本次杰瑞新能源為煙臺(tái)益大本次借款提供連帶責(zé)任保證，是為了滿足煙臺(tái)益大的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)需要，有助于推動(dòng)“15?萬(wàn)噸/年高端電極前驅(qū)體智能一體化項(xiàng)目建設(shè)”的開(kāi)展，符合一般

商業(yè)慣例。董事會(huì)對(duì)煙臺(tái)益大的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為煙臺(tái)

益大生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常，企業(yè)發(fā)展前景良好，具有較好的債務(wù)償還能力。同時(shí)，煙臺(tái)益大的其他

股東山東益大及山東裕龍將按出資比例為本次借款提供同等擔(dān)保，煙臺(tái)益大亦將本項(xiàng)目土地

使用權(quán)進(jìn)行抵押。綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為，本次杰瑞新能源為煙臺(tái)益大提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于

可控范圍之內(nèi)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展利益。

??五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)核查，本次杰瑞新能源為煙臺(tái)益大項(xiàng)目借款提供擔(dān)保，目的是為了推動(dòng)其“15?萬(wàn)噸/

年高端電極前驅(qū)體智能一體化項(xiàng)目建設(shè)”的開(kāi)展，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司的整體

利益。煙臺(tái)益大的其他股東按出資比例為本次借款提供同等擔(dān)保，煙臺(tái)益大亦將本項(xiàng)目土地

使用權(quán)進(jìn)行抵押，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法、合理、公允，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本事項(xiàng)。

??六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次杰瑞新能源為煙臺(tái)益大項(xiàng)目借款提供擔(dān)保事項(xiàng)有利于推動(dòng)參

股子公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，滿足其正常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保提供后，不

會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意本事項(xiàng)。

??七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)杰瑞股份第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議

審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見(jiàn)，決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、《公司

章程》關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交

股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司對(duì)參股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

??八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

??本次擔(dān)保后，公司及控股子公司審議的擔(dān)保額度總金額為?495,650?萬(wàn)元，本次擔(dān)保提供

后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為?183,910.42?萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于

母公司凈資產(chǎn)（2022?年度，下同）的?10.65%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供

的擔(dān)?？傆囝~為?7,650?萬(wàn)元（本次擔(dān)保），占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的?0.44%；

公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，且不存在涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)

承擔(dān)損失的情形。

??九、其他

??公司董事會(huì)將定期審查上述事項(xiàng)的執(zhí)行情況，依法履行信息披露義務(wù)。

??特此公告。

???????????煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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