中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月27日訊 央行網(wǎng)站近日發(fā)布的人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示(銀管罰〔2022〕9號)顯示,北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司存在六類違法行為類型:支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識別機制,為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù);為從事金融業(yè)務(wù)企業(yè)開立支付賬戶;將交易資金結(jié)算至支付賬戶并辦理支付賬戶到非同名銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬;未嚴(yán)格審核、留存特約商戶開戶資料;為商戶轉(zhuǎn)讓支付賬戶提供便利,未保證商戶編碼唯一性。中國人民銀行營業(yè)管理部對北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司給予警告,沒收違法所得10.762147萬元,并處罰款270萬元,罰沒合計280.762147萬元。
銀管罰〔2022〕9號顯示,王洋(時任北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司風(fēng)控總監(jiān))對北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司以下行為負(fù)有責(zé)任:支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識別機制,為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)。中國人民銀行營業(yè)管理部對王洋給予警告,并處罰款15萬元。
公司官網(wǎng)顯示,北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司(以下簡稱豐付,英文Sumapay)成立于2008年,注冊資本1億元,核心團隊由中國金融行業(yè)資深管理人士組成,立足于為小微企業(yè)、金融機構(gòu)、行業(yè)客戶和投資者提供金融支付、投資理財?shù)染C合金融服務(wù)。總部設(shè)于北京,是數(shù)碼視訊集團(300079)旗下的全資子公司。
以下為原文:
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