綿陽警方破獲一起虛擬貨幣洗錢電詐案,涉案3000余萬元
發(fā)布日期: 2023-08-21 18:26:37 來源: 騰訊網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
BlockBeats 消息,8 月 21 日,據(jù)四川新聞網(wǎng)報道,綿陽市公安局游仙區(qū)分局于近日破獲一起部督電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案件,成功打掉一個由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控的境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人 90 余人,搗毀窩點(diǎn) 3 處,扣押作案手機(jī) 80 余部,車輛 3 輛,涉案銀行卡 100 余張,查證涉案資金 3000 余萬元。 經(jīng)調(diào)查,該團(tuán)隊與國外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的「合作關(guān)系」。胡某主要負(fù)責(zé)對接、接收洗錢業(yè)務(wù);鐘某負(fù)責(zé)組織和指揮「車隊」成員進(jìn)行卡農(nóng)招募、取錢、回款等操作;劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外商家。目前相關(guān)涉案犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,該案還在進(jìn)一步偵辦中。
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