證券代碼：603859 證券簡稱：能科科技 公告編號：2023-033

【資料圖】

能科科技股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2023年 8月 24日以電子郵件及電話方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。

會議于 2023年 8月 29日上午 11點(diǎn)在北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心二層公司會議室舉行。會議應(yīng)出席的董事人數(shù) 9人，實(shí)際參加的董事人數(shù) 9人，其中關(guān)聯(lián)董事須回避表決。會議由公司董事長祖軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于 2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》

審議通過公司《能科科技股份有限公司 2023年半年度報(bào)告》及其摘要并同意報(bào)出。

經(jīng)表決：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過《關(guān)于 2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

審議通過公司《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》并同意報(bào)出。

經(jīng)表決：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，審議通過本次會計(jì)政策變更。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見。

經(jīng)表決：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 30日

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